यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
एक्सिस बैंक ने काले से सफेद किए 100 करोड़, अायकर विभाग का छापा
आयकर विभाग का दावा है कि एक्सिस बैंक के उक्त 44 खाते फर्जी हैं। इन फर्जी खातों में ही 100 करोड़ जमा किए गए हैं। ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने की कोशिश में जुटे लोगों के मंसूबे नाकाम करने को आयकर विभाग ने मुहिम तेज कर दी है। विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली में चांदनी चौक स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में आठ नवंबर के बाद कई खातों में भारी मात्रा में धनराशि जमा कराने का मामला पकड़ा है।
माना जा रहा है कि जिन खातों के बारे में पड़ताल की जा रही है उनमें जमा हुई राशि करीब 100 करोड़ रुपये है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक्सिस बैंक की चांदनी चौक शाखा में जाकर खातों की पड़ताल की तो आठ नवंबर के बाद कई खातों में भारी धनराशि जमा कराने के मामले का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि विभाग इस बात का पता लगा रहा है कि इतनी अधिक मात्रा में जमा कराई गई धनराशि का खाताधारकों के पास संतोषजनक जवाब है अथवा नहीं।
कालेधन को सफेद करने में पांच बैंक कटघरे में
इससे पहले एक्सिस बैंक की ही कश्मीरी गेट शाखा भी आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ चुकी है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनीलांड्रिंग मामले में एक्सिस बैंक के दो प्रबंधकों को गिरफ्तार भी किया था।
कालेधन को सफेद करने के लिए भी अपना रहे दो नंबर का रास्ता
हालांकि, एक्सिस बैंक ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है। अगर उसके किसी कर्मचारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, कर अधिकारी कुछ ऐसे संदिग्ध खातों की पड़ताल कर रहे हैं जिन्हें कथित रूप से फर्जी केवाईसी (नो योर कस्टमर) दस्तावेजों के जरिये खोला गया था। संदेह है कि कुछ एंट्री ऑपरेटरों ने धनराशि को जमा करने के लिए इन खातों का इस्तेमाल किया।