यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अधिकारियों के घर ED की छापेमारी, 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज समेत लाखों रुपए जब्त
कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अधिकारियों व निजी व्यक्तियों के ...और पढ़ें
HighLights
- 16.38 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं
- करोड़ों रुपए के दस्तावेज भी जब्त किए गए
- कई ठिकानें पर मनी लॉन्ड्रिग के तहत रेड की गई
जागरण संवाददाता सिरसा। फर्जी फर्मों के सिंडिकेट के खिलाफ नौ जुलाई को ईडी ने हरियाणा और पंजाब के 14 जगहों पर रेड की थी। आरोपित महेश बंसल, पदम बंसल, हरीश बियानी, अमित बंसल, मोनिल बंसल, रिषी गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता और शशि गर्ग आवास पर रेड की थी।
16.38 लाख रुपए किए गए बरामद
जबकि रमेश अरोड़ा के फतेहाबाद स्थित ठिकानें पर मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत रेड की गई। इस रेड के दौरान ईडी ने डिजिटल डिवाइस, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति, बैंक लाकर, डीमैट अकाउंट और 16.38 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने इनके खिलाफ कई जिलों में केस दायर किए है। फर्जी फर्म बनाकर विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना कोई माल खरीदे-बेचे करोड़ों रुपये का फर्जी टैक्स क्रेडिट इनपुट हासिल किया, जिससे कि आबकारी व कराधान विभाग करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा।
आरोपियों ने कई करोड़ की चल-अचल संपत्ति खरीदी
फर्जी फर्मों के इन सरगनाओं ने सी-फार्म के दावे के आधार पर टैक्स क्रेडिट के लिए दावा करते थे और विभाग के अधिकारी मिलीभगत करके इसे रिफंड करवाते। आरोपितों ने कई करोड़ की चल और अचल संपत्ति इससे खरीदी।
बता दें कि सिरसा के महेश बंसल, रमेश अरोड़ा, पदम बंसल फर्जी फर्मों के सरगना है और हरियाणा सहित कई राज्यों में ये फर्जी फर्म बना चुके हैं।
आइजी श्रीकांत जाधव ने अक्टूबर 2023 में इनकी प्रापर्टी की जांच के लिए ईडी को पत्र भेजा था। जिसके बाद ही सिरसा में ईडी की रेड हुई थी।तत्कालीन डीईटीसी को पुलिस ने लिया प्रोडक्शन वारंट पर फर्जी फर्म के सरगना पदम बंसल की छह फर्म को 46 लाख रुपये का रिफंड देने वाले तत्कालीन डीईटीसी आरके केसवानिया को सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अदालत ने इसे दो दिन पहले जेल भेज दिया था। अब सिरसा पुलिस ने पांच मामलों में इसका प्रोडक्शन वारंट हासिल किया है। 22 जुलाई को सिरसा पुलिस इसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बाकी पांच मामलों में इससे पूछताछ करेगी।