LoC और पंजाब सीमा के पास 9 ठिकानों पर छापामारी, नार्को टेरर मॉड्यूल पर ED का कड़ा शिकंजा

ईडी के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, एजेंसी के जम्मू सब-जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 23 जुलाई 2026 को पंजाब और जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कथित नार्को-टेरर फंडिंग से जुड़े चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। यह जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामलों पर आधारित है।

जांच में सामने आया है कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक संगठित और बहुस्तरीय नार्को-टेरर फंडिंग नेटवर्क सक्रिय था। ईडी के अनुसार, इस नेटवर्क में पंजाब के कथित हैंडलर सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ मान तथा कुपवाड़ा क्षेत्र के एलओसी के पास रहने वाले आरोपी सफीर अहमद और कफील अहमद शामिल थे।

जांच के दौरान एक मामले में 35 पैकेट हेरोइन बरामद की गई थी। इनमें से पांच पैकेट कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर बांट दिए गए, जबकि बाकी 30 पैकेट एक ट्रक के टायर में छिपाकर श्रीनगर ले जाए गए।

बाद में इस खेप को श्रीनगर में पंजाब के कैरियर सरबजीत सिंह और हनी बासरा तक पहुंचाया गया। सितंबर 2023 में बनिहाल में दोनों को रोका गया, जहां उनके पास से करीब 31 किलोग्राम वजन वाले 30 पैकेट हेरोइन बरामद किए गए।

ईडी के मुताबिक, सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ मान के नेतृत्व वाले पंजाब नेटवर्क ने हेरोइन की तस्करी और वितरण के लिए फर्जी दस्तावेजों, नकली वाहन पंजीकरण कागजात, वाहनों में बनाए गए गुप्त स्थानों, कई परिवहन वाहनों और नकद लेन-देन का इस्तेमाल किया।

जांच में मनजीत सिंह उर्फ मान के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा और सरबजीत सिंह के खाते में कई संदिग्ध नकद लेन-देन सहित कई संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों का भी पता चला।

ईडी ने कहा कि सीमा और एलओसी से सटे इलाकों में की गई तलाशी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीमा पार से संचालित नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला के स्रोत और स्थानीय मददगारों को निशाना बनाया जा रहा है।

तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत कई आपत्तिजनक दस्तावेज और बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड बरामद किए। एजेंसी ने लगभग 49.9 लाख रुपये वाले कई बैंक खातों को फ्रीज भी किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।