यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Ranchi Land Scam: विष्णु अग्रवाल की पत्नी अनुश्री की बढ़ी मुश्किलें, ED ने 26 को पूछताछ के लिए बुलाया
रांची में जमीन घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने न्यूक्लियस मॉल के गिरफ्तार संचालक विष्णु ...और पढ़ें
HighLights
- ईडी ने न्यूक्लियस मॉल के गिरफ्तार संचालक विष्णु अग्रवाल की पत्नी अनुश्री अग्रवाल को समन किया
- अनुश्री को आगामी 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया
राज्य ब्यूरो, रांची: रांची में जमीन घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने न्यूक्लियस मॉल के गिरफ्तार संचालक विष्णु अग्रवाल की पत्नी अनुश्री अग्रवाल को समन किया है।
ईडी ने अनुश्री को आगामी 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह अनुश्री अग्रवाल को भेजा गया पहला समन है। ईडी उनसे चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ करेगी।
क्या पूछ सकती है ED ?
ईडी यह जानने की कोशिश करेगी कि उन्होंने उक्त जमीन के लिए रुपयों का भुगतान कहां से किया। इसमें उन्हें किसने सहयोग किया। उस जमीन को फर्जी रैयत पुनीत भार्गव ने ही विष्णु अग्रवाल व उनकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल को दो सेल डीड से जमीन की बिक्री की थी।
चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन का फर्जी कागजात बनाकर पहले राजेश राय ने इम्तियाज अहमद व भरत प्रसाद को पावर ऑफ अटार्नी दे दिया था।
इसके बाद दोनों ने उक्त जमीन छह फरवरी 2021 को पुनीत भार्गव को रजिस्ट्री की थी। डीड के अनुसार पुनीत भार्गव ने इसके एवज में एक करोड़ 78 लाख 55 हजार 800 रुपये का भुगतान किया था।
केवल 25 लाख का दिखाया भुगतान
हालांकि, ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पुनीत भार्गव ने केवल 25 लाख रुपये अपनी कंपनी शिवा फेबकान के खाते से भुगतान दिखाया है।
शेष राशि को गलत तरीके से डीड में दिखाया गया है। पुनीत भार्गव ने जमीन खरीदने के दो महीने के बाद ही एक अप्रैल 2021 को विष्णु अग्रवाल व अनुश्री अग्रवाल को दो सेल डीड से बेच दी थी।
एक डीड पर एक करोड़ दो लाख 60 हजार रुपये व दूसरे डीड पर 77 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। रजिस्ट्री के तुरंत बाद पुनीत भार्गव ने प्रेम प्रकाश की कंपनी जैमिनी इंटरप्राइजेज के खाते में एक करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिया था।