यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: बालू-शराब के अवैध कारोबार से योगेंद्र तिवारी ने जुटाए 14.79 करोड़, ED की जांच से हुआ बड़ा खुलासा
Jharkhand News ईडी की रांची स्थित विशेष अदालत ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी व उनसे संबद्ध 11 संस्थानों पर दाखिल ...और पढ़ें
HighLights
- ED की विशेष कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी पर दाखिल चार्जशीट पर लिया संज्ञान
- 16 दिसंबर को विशेष अदालत में योगेंद्र तिवारी पर दाखिल की थी चार्जशीट
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी की रांची स्थित विशेष अदालत ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी व उनसे संबद्ध 11 संस्थानों पर दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इसके बाद आरोपित व उनके संस्थान से संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। ईडी की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस बयान में यह जानकारी दी गई है।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि योगेंद्र तिवारी बालू व शराब के अवैध धंधे में खुद व अपने नजदीकी करीबियों के माध्यम से आपराधिक कृत्य लिप्त था। सभी करीबियों पर योगेंद्र तिवारी का नियंत्रण था। बालू व शराब के अवैध कारोबार से योगेंद्र तिवारी ने 14.79 करोड़ रुपये का धंधा किया।
32 ठिकानों पर हुई थी एक साथ छापेमारी
वित्तीय वर्ष 2021-22 में योगेंद्र तिवारी व उसके अधीनस्थों का शराब के धंधे में पूरे झारखंड पर कब्जा था। जांच के क्रम में ईडी ने 23 अगस्त को झारखंड, बिहार व बंगाल में योगेंद्र तिवारी व उसके सहयोगियों से जुड़े 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी व छानबीन में योगेंद्र तिवारी मनी लांड्रिंग का आरोपित मिला, जिसे ईडी ने 19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। योगेंद्र तिवारी अभी न्यायिक हिरासत में है। ईडी की जांच जारी है।
ईडी ने 16 दिसंबर को योगेंद्र तिवारी व उनसे संबद्ध 11 संस्थानों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इन संस्थानों में मेसर्स सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स संथाल परगना प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मैहर होटल्स एंड रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राजमहल ट्रेडर्स आदि शामिल हैं। ईडी स्थित रांची की विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर 23 दिसंबर को संज्ञान लिया था।
झारखंड पुलिस की 19 प्राथमिकियों पर ED ने शुरू किया था जांच
ईडी ने झारखंड पुलिस में भारतीय दंड विधि के तहत दर्ज 19 अलग-अलग कांडों के आधार पर अनुसंधान शुरू किया था। ये कांड योगेंद्र तिवारी व उनके संबद्ध अन्य लोगों पर दर्ज थे, जो अवैध तरीके से बालू की बिक्री, अवैध तरीके से शराब की बिक्री, अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री व अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित थे।