61000 मशीनों से जमा कराए ₹2904 करोड़ कैश, ED ने किया 20 राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश

यही नहीं, जांच के दौरान इस नेटवर्क से शामिल कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रेवल और फारेक्स में कई कंपनियों का पता चला, जो आपस में एक-दूसरे से जुड़ी थी। 20 राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के 330 पीड़ितों की शिकायत और 163 एफआइआर में इस नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं।

माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल हजारों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की रकम को ठिकाना लगाने के लिए किया गया था। सिर्फ 330 शिकायतकर्ताओं और 163 एफआइआर में ही 417 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में ईडी ने रविवार को गोवा से फहीम मोइन हुसैन सैयद और नइम मुईन सैयद को गिरफ्तार किया है।

कई स्थानों से इस पैसे को नकद में निकाल कर उसे फिर से नेटवर्क से जुड़े बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता था। बाद में इसे विदेश भेज दिया जाता था। ईडी ने 17 जुलाई को गोवा और मुंबई में 20 स्थानों पर और उनमें से कुछ स्थानों पर फिर से 21 अगस्त को छापा मारा। छापे में 3.25 करोड़ रुपये नकद के साथ ही कई डिजिटल उपकरण, कंपनियों के रजिस्टर और अन्य दस्तावेज बरामद किये गए, जिनकी जांच चल रही है।