जालंधर में ED का छापा, कॉल सेंटर से चल रहा था साइबर फ्रॉड; अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर बनाई 187 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ द्वारा साझा की गई जानकारी और सीबीआइ की ओर से वर्ष 2023 में दर्ज एफआइआर के आधार पर शुरू हुई थी।

आरोप है कि साइबर गिरोह ने अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहायता और सरकारी एजेंसियों के नाम पर झांसा देकर लाखों डालर की ठगी की थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि जालंधर में डिजीकम्प्स-द फ्यूचर आफ डिजिटल नाम से अवैध काल सेंटर संचालित किया जा रहा था।

इसके बाद पीड़ितों को धनराशि क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित करने के लिए उकसाते थे। ईडी के अनुसार ठगी से प्राप्त रकम पहले क्रिप्टो वालेट में भेजी जाती थी और बाद में शेल कंपनियों के माध्यम से उसे अचल संपत्तियों में निवेश कर वैध बनाने की कोशिश की जाती थी।

जांच में जानी उर्फ जानी त्यागी, दक्षय सेठी, राघव, सतीश, निखिल वर्मा, गौरव वर्मा और गौतम डंगरा समेत अन्य आरोपितों की भूमिका सामने आई थी। इन लोगों ने ठगी से अर्जित रकम को हरियाणा, दिल्ली और गोवा में निवेश किया था। इसी आधार पर 187.13 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

ईडी का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तथा संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।