जरी के काम की आड़ में चल रहा था हवाला नेटवर्क; 6 महीने में 4.5 करोड़ का खेल, 35 लाख कैश और फर्जी आईडी के साथ 2 गिरफ्तार

पुलिस को लंबे समय से शहर में हवाला कारोबार होने की सूचना मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शनिवार देर रात हजियापुर निवासी जमीर अहमद व माधोवाड़ी निवासी जगदीश चोटिया को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 35 लाख रुपये कैश बरामद किए। पूछताछ में आरोपित जमीर ने बताया कि वह और उसका तहेरा भाई मोईन इस काम को करते हैं।

जमीर के मुताबिक, दोनों भाई जरी का काम करते हैं, वर्ष 2020 में इंटरनेट मीडिया (फेसबुक) के माध्यम से उनकी मुलाकात जीशान अली नाम के युवक से हुई थी। उसने कहा कि वह दुबई में रहता है और झांसा दिया था कि, उन्हें अगर मोटी रकम कमानी है तो कुछ नहीं करना। केवल एक बैंक खाता खुलवाना हैं, उसमें जो भी रकम भेजी जाएगी।

उसका करीब 15 प्रतिशत हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। बाद में जीशान ने कहा कि रकम को निकालने के बाद उन्हें दिल्ली में धम्माराम और लालचंद्र को देना होगा। यह दोनों दिल्ली में मारवाड़ी का काम करते हैं। दोनों भाइयों ने मई, 2025 में केजीएन नाम से एक कंपनी खोली और उसी के नाम से बैंक खाता खोला। इसके बाद कुछ दिन बाद से ही उसमें रुपया भेजा जाने लगा।

यह रुपया पूरा कैश डिपाजिट मशीन (सीडीएम) से दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार आदि जगहों से कैश में डिपोजिट किया जाता था। रकम आने के बाद आरोपित जमीर अहमद और मोईन अली उसे निकालकर दिल्ली में धम्मा राम और लालाचंद्र को दे आते थे।

रकम खाते में आते ही दोनों भाई अपना 15 प्रतिशत का कमीशन काटकर उन्हें देते थे। धम्माराम और लालाचंद्र उस रकम को कहां सप्लाई करते थे अभी इस बारे में जानकारी नहीं हो सकी है। इसके लिए जांच जारी है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें एक लोकल नेटवर्क तैयार करना होगा जिसका दिल्ली से जुड़ा हुआ कोई कारोबार हो, चूंकि दोनों मारवाड़ी थी इसलिए बरेली में भी किसी मारवाड़ी की तलाश शुरू हो गई। तभी दोनों ने जगदीश चोटिया से मुलाकात की और अपने इस हवाला के कारोबार में शामिल कर लिया।

 

हवाला का कारोबार करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 35 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं, गिरोह के सरगना जीशान जो खुद को दुबई का होना बताता है। उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक गिरोह में कुल छह लोगों के नाम सामने आए हैं। साथ ही हमारी एक स्पेशल टीम इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर यह रुपया कहां से आता था और कहां जाता था।

- अनुराग आर्य, एसएसपी।

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