यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, उन्नति ग्रुप का डायरेक्टर अनिल मिठास गिरफ्तार; करोड़ों की धोखाधड़ी का है मामला
ED ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग के निदेशक अनिल मिठास को गिरफ्तार कर ईडी कोर्ट में पेश किया। उन्हें 24 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। कंपनी पर मनी लॉ ...और पढ़ें
HighLights
- छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए।
- अनिल मिठास से पूर्व में कई बार की गई थी पूछताछ।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) ने बृहस्पतिवार को उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग बिल्डर कंपनी के निदेशक अनिल मिठास को गिरफ्तार कर विशेष ईडी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 24 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर दिया है।
एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने दिल्ली, नोएडा और मेरठ में कंपनी के एक दर्जन से अधिक कार्यालयों और अनिल मिठास के आवासों पर छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। अनिल मिठास से पूर्व में कई बार पूछताछ की गई थी, लेकिन वह कई महत्वपूर्ण तथ्यों के जवाब देने से बचते रहे। लगातार टालमटोल करने और जांच में सहयोग न करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 में अनिल मिठास और कंपनी के दूसरे निदेशक मधु मिठास के खिलाफ कोतवाली फेज-तीन में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कंपनी और निदेशकों के खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए। इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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वहीं, जांच में पता चला कि बिल्डर समूह ने फ्लैट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये वसूले थे। कुछ निवेशकों को फ्लैट का कब्जा दिया गया, लेकिन बाद में उन्हीं फ्लैटों को अधिक दाम पर अन्य लोगों को बेच दिया गया।