यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 16, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
व्यापारी ने बैंक कर्मियों को 30 प्रतिशत कमीशन देकर बदलवाए 69 लाख के नोट
चंडीगढ़ का एक कपड़ा व्यापारी बैंक कर्मियों को 25 से 30 फीसदी तक कमीशन देकर अपना काला धन सफेद करा रहा था। वह अब तक 69 लाख रुपये के पुराने नोट नइ्ई करंसी में बदलवा चुका था।
जेएनएन, चंडीगढ़। यहां के एक कपड़ा व्यापारी ने बैंक कर्मचारियों को 25 से 30 प्रतिशत कमीशन देकर अपना कालाधन सफेद करवाया था। बैंक कर्मचारी उससे 500 व 1000 के नोट दुकान पर आकर लेकर जाता था। उसने 69 लाख रुपये की पुरानी करंसी नए नाेटों में बदलवाए। व्यापारी को 2.19 करोड़ रुपये के नए और पुराने नोटों के साथ पिछले दिनाें पकड़ा गया था।
नगर के सेक्टर 22 निवासी कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन ने पुलिस रिमांड के दौरान यह खुलासा किया है। सेक्टर-17 थाना पुलिस को पूछताछ में इंद्रपाल महाजन ने बताया कि उसने एक प्राइवेट और एक सरकारी बैंक के कर्मचारियों से नकदी बदलवाई है। 31 दिसंबर से पहले बैंक कर्मचारियों ने उसकी पुरानी करंसी करीब डेढ़ लाख रुपये बदलने का वादा कर रखा था। पुलिस ने बताया कि इंद्रपाल अभी तक 69 लाख रुपये बैंक कर्मचारी से बदलवा चुका था।
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दूसरी ओर, चंडीगढ़ पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से बरामद एक ही सीरीज के 17 लाख रुपये का रिकॉर्ड पता करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया को पत्र लिखा है। पुलिस ने आरबीआइ से पूछा है कि कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन से बरामद नोटों की सीरीज किस बैंक को जारी हुई थी। इसके बाद पुलिस बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ करेगी।
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पुलिस ने बताया कि जल्द ही रिजर्व बैंक से पता चल जाएगा कि व्यापारी ने किस बैंक के कर्मचारी से पुराने नोट बदलवाए हैं। बैंक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद सारे मामला का खुलासा हो जाएगा। आरोपी ने पूछताछ में एक प्राइवेट बैंक के नाम का खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस आरबीआइ से बैंक के बारे में पुष्टि कर लेना चाहती है।
पीएनबी के लॉकर से मिला 400 ग्राम सोना
2.19 करोड़ रुपये के साथ पकड़े गए कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन के सेक्टर 22 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर को ईडी ने खंगाला। ईडी को लॉकर से 400 ग्राम सोना और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। ईडी ने लॉकर सील कर दिया। ईडी अब जल्द ही महाजन के तीन और बैंक लॉकर खोलेगी।
दोनों क्लाथ हाउस का रिकॉर्ड जब्त
ईडी ने कपड़ा व्यापारी की सेक्टर 20 व 30 की क्लाथ हाउस का सारा रिकार्ड जब्त कर लिया है। ईडी पता कर रही है कि दोनों दुकानों पर कितना कपड़ा आता था और कितनी सेल होती थी।
