साइबर ठगी के लिए फर्जी KYC पर खुले खातों में करोड़ों का खेल, दिल्ली में बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर गिरफ्तार

इस बैंक खाते में करोड़ों रुपये की लेनदेन हुई। मामले में पुलिस ने पहले ही चार आरोपितों हरजिंदर उर्फ हरजी, कुलविंदर सिंह, हरजी सिंह और हिमांशु कपूर को गिरफ्तार किया था।

आरोपितों ने नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए दस्तावेज के आधार पर उनसे खाता खुलवाया था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपित इरशाद को दबोचा है।

उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 10 अक्तूबर 2023 को द्वारका साइबर थाने में साइबर ठगी की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने बताया कि उसके खाते से बिना ओटीपी आए 88 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए गए।

ठगी की रकम लारी ट्रेड एक्जिम नामक कंपनी के खाते में ट्रांसफर हुई। खाता किसी मनमोहन सिंह नामक शख्स के नाम पर था। मनमोहन ने नौकरी के लिए अपने दस्तावेज हरजिंदर उर्फ हरजी को दिए थे।

बाद में पुलिस ने चार आरोपितों हरजिंदर उर्फ हरजी, कुलविंदर सिंह, हरजी सिंह और हिमांशु कपूर को गिरफ्तार लिया। इनसे पूछताछ हुई, तो आरबीएल बैंक के मैनेजर का पता चला। पुलिस ने उसकी जानकारी जुटाना शुरू की।

छानबीन के बाद आरोपित की लोकेशन आरबीएल बैक, न्यू फ्रेड्स कालोनी की मिली। एक टीम ने उसे वहां पहुंचकर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपित ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर करंट बैंक अकाउंट खोलने की बात स्वीकार की।

मामले की छानबीन जारी

आरोपित ने बताया कि वह बैंक की तीन शाखाओं में रिलेशनशिप मैनेजर है। सफरदजंग एंक्लेव में आरोपित की पहचान हरजिंदर से हुई। उसने इरशाद को मोटे कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खुलवाने शुरू कर दिए।

पुलिस आरोपित से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसने अब तक कितने खाते खुलवाए। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

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