यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand Election 2024: झारखंड चुनाव से पहले हवाला 200 करोड़ पहुंचने के अनुमान, एक्शन में आया आयकर विभाग
जमशेदपुर में आयकर विभाग की टीम ने कई उद्योगपतियों के आवास और ऑफिस में तलाशी कर रही है। अनुमान है कि हवाला कारोबार का बड़ा सिंडिकेट शहर में सक्रिय है ज ...और पढ़ें
HighLights
- शहर के कई बड़े उद्योगपति के घर-आफिस में बीते शुक्रवार से चल रहा है सर्वे
- विधानसभा चुनाव के लिए 200 करोड़ के हुए हवाला की हो रही है जांच
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: इस्पातनगरी जमशेदपुर में बीते शुक्रवार 25 अक्टूबर से आयकर विभाग की टीम कई उद्योगपतियों के आवास और ऑफिस में तलाशी कर रही है। अनुमान है कि हवाला कारोबार का बड़ा सिंडिकेट शहर में सक्रिय है जिसने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का हवाला किया है।
जमशेदपुर में संजय पलसानिया, जीतू गर्ग, जितेंद्र भालोटिया, शरद पोद्दार व लक्खू भाई के आवास व कार्यालय में आयकर विभाग की टीम सर्वे के लिए पिछले दिनों पहुंची थी। इसमें से कई उद्योगपतियों के आवास व कार्यालय में सर्वे का काम चौथे दिन सुबह साढ़े सात बजे समाप्त हुआ जबकि कई अन्य उद्योगपतियों के यहां सर्वे का काम सोमवार को भी जारी रहा।
आयकर विभाग को कई डिजिटल रिकॉर्ड मिले
आयकर विभाग की टीम को सर्वे के दौरान कई डिजिटल रिकार्ड मिले हैं जिसकी जांच के लिए टेक्निकल टीम को भी पटना से बुलाया गया है। जो मोबाइल के वाट्सएप से लेकर कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों हवाला के जरिए बहुत बड़ी राशि को सिंडिकेट ने अलग-अलग एकाउंट में वितरित किया है।
यह पूरा पैसा कच्चा (बिना टैक्स का कालाधन) किसका है और इसे कब और कहां भेजा जाना था, इसे लेकर आयकर विभाग की टीम ने संबधित उद्यमियों से पूछताछ कर उनका बयान ले रही है। मालूम हो कि इससे पहले भी कई उद्योग जीएसटी की हेरा-फेरी के मामले में फंस चुके हैं। पकड़े जाने के बाद अब वे हवाला कारोबार में लिप्त हैं।
खबरें और भी
जीएसटी आंकड़ों पर भी है नजर
सूत्रों की माने तो कई उद्यमी लोहे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने कोलकाता से माल मंगवाकर बिना जीएसटी पेपर के साथ उसे उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भेजा गया। ऐसे में सर्वे की टीम कम वेल्यू दिखाकर इनवायस जनरेट कर माल भेजने के मामले में भी जांच कर रही है।
राजीव भालोटिया के आवास में खत्म हुआ सर्वे
सर्किट हाउस स्थित माया इनक्लेव में पिछले चार दिनों से चल रहे सर्वे का काम सोमवार सुबह समाप्त हुआ। जब्त सामानों व दस्तावेजों की सूची बनाकर विभाग ने राजीव भालाेटिया का बयान लिया और सुबह साढ़े सात बजे वापस रांची लौट गई।