यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ED ने पूर्व NSG अधिकारी की 45 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले हुई कार्रवाई
गुरुग्राम के मानेसर में ब्लैक कैट्स कमांडो फोर्स के गैरीसन में सिविल वर्क्स के लिए जारी किए गए टेंडर दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस म ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एजेंसी। गुरुग्राम के मानेसर में 'ब्लैक कैट्स' कमांडो फोर्स के गैरीसन में सिविल वर्क्स के लिए जारी किए गए टेंडर दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया था।
इस मामले में एक पूर्व NSG अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों की 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसकी जानकारी शनिवार को निदेशालय (ईडी) ने दी।
पूर्व NSG अधिकारी की संपत्ति कुर्क
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि प्रवीण यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून (anti-money laundering law) के तहत कुल 45.20 करोड़ रुपये मूल्य की 52 चल और अचल संपत्तियों (movable and immovable properties) को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि यादव सीमा सुरक्षा बल (BSF) से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में शामिल हुए थे और दिल्ली के पास गुरुग्राम के मानेसर स्थित कमांडो बल की छावनी में टीम कमांडर (डिप्टी कमांडेंट रैंक के समकक्ष) के रूप में तैनात थे।
ED ने की कार्रवाई
ED ने कहा कि NSG ठेके देने के नाम पर कथित धोखाधड़ी पिछले साल जनवरी में तब सामने आई जब गुरुग्राम पुलिस ने NSG अधिकारी को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर खुद को कमांडो फोर्स में कार्यरत IPS अधिकारी, उसकी पत्नी ममता यादव, बहन रितुराज को गिरफ्तार कर रहा था। गुरुग्राम और कुछ अन्य में एक्सिस बैंक की सेक्टर 84 शाखा में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दिनेश मोहन सोरखी, कमल सिंह, कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नवीन खटोदिया, एक्सिस बैंक और अज्ञात व्यक्ति शामिल थे।
एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया कि प्रवीण यादव ने ईएमडी (बयाना जमा) के नाम पर सेंट्रल वेयरहाउस एनएसजी, मानेसर में एक्सिस बैंक, गुरुग्राम के साथ एक "फर्जी" बैंक खाता खोला और सभी शिकायतकर्ताओं (इच्छुक ठेकेदारों) को फर्जी दस्तावेज दिए। ये एनएसजी परिसर में काम के लिए आगामी निविदाओं के लिए बल द्वारा जारी किए गए दस्तावेज हैं।
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संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग हुआ पैसा
ईडी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गोदाम NSG मानेसर के लिए EMD के नाम पर बैंक खाते सहित प्रवीण यादव द्वारा बनाए गए विभिन्न खातों के माध्यम से, उन्होंने शिकायतकर्ताओं से धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया और उन्हें धोखा दिया।
उन्होंने आगे कहा कि यह पैसा या तो विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से "स्तरित" (layered) किया गया है या ट्रेडिंग खातों में निवेश किया गया है या ममता यादव, ऋतुराज यादव, नवीन और दिनेश कुमार की मदद से चल और अचल संपत्तियों (movable and immovable properties) की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
ED ने कहा कि यह पाया गया है कि आरोपी ने जमीन और शानदार कारों की खरीद के लिए धन को डायवर्ट किया है।
NSG एक संघीय आकस्मिक बल (federal contingency force) है जो आतंकवाद का मुकाबला करने, अपहरण का मुकाबला करने, VVIP सुरक्षा और अन्य विशिष्ट सुरक्षा कार्यों को करने के लिए अनिवार्य हैं और इसके कमांडो काले रंग की वर्दी पहनने के कारण 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।