CCL में रिश्वतखोरी पर ED का शिकंजा: कोयला ढुलाई के बदले लिए लाखों, जांच में खुला मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क

आरोप है कि उन्होंने अपनी अधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सीसीएल के बड़का सयाल क्षेत्र में आने वाली कोयला खदानों से कोयला परिवहन में लगे निजी व्यक्तियों से अवैध तरीके से मौद्रिक लाभ प्राप्त किया।

ईडी ने जो जांच में पाया

जांच में पाया कि सुरक्षा प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने निजी कोयला ट्रांसपोर्टर राहुल कुमार से पांच लाख रुपये की अवैध राशि रिश्वत में प्राप्त की थी। राहुल कुमार के भारी मालवाहक वाहन सीसीएल की खदानों से कोयला परिवहन में लगाए गए थे।

रिश्वत के पांच लाख रुपये संजीव कुमार सिंह की पत्नी पूनम देवी के एक्सिस बैंक के खाते में जमा हुए थे। ईडी ने जांच में पाया कि यह भुगतान संजीव कुमार सिंह के क्षेत्र के भीतर कोयला परिवहन से संबंधित मामलों में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले किया गया था।

इसके अलावा पूनम देवी के खाते में लगभग 4.46 लाख रुपये की अघोषित नकदी भी जमा मिली थी। इसके स्रोत के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।

पूनम देवी ने जान-बूझकर अपने बैंक खाते का इस्तेमाल अपराध से प्राप्त धन को जमा करने के लिए होने दिया। इसके बाद उस जमा राशि से चार लाख रुपये संजीव कुमार के छोटे भाई गोपाल कुमार के खाते में स्थानांतरित कर दिया।

गोपाल कुमार ने यह पूरी राशि मिलने के सात दिनों के भीतर ही तेजी से खर्च कर दिया, जिसमें नकद निकासी, अपने साथियों को पैसे ट्रांसफर करना, वाहन ऋण की ईएमआइ चुकाना आदि शामिल था। इस प्रकार उसने अपराध से प्राप्त धन को अपने निजी वित्तीय देनदारियों में खपाया।