संतकबीर नगर में 30 करोड़ की शेयर बाजार ठगी का ऑनलाइन राज खुला, पांच एस्क्रो खातों से हुआ करोड़ों का लेनदेन

अब तक की जांच में सामने आया है कि निवेशकों का पूरा डेटा बी ग्राह होस्टिंग कंपनी के आनलाइन स्टोर में सुरक्षित रखा गया था, जबकि ठगी से जुटाई गई रकम को छिपाने के लिए विभिन्न बैंकों में पांच एस्क्रो खाते संचालित किए जा रहे थे। इन खातों में तीन करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं।

पुलिस को आशंका है कि ऑनलाइन स्टोर में छिपे डेटा के सामने आने के बाद ठगी की असल तस्वीर और भी बड़ी हो सकती है। साइबर थाना अब होस्टिंग कंपनी से संपर्क कर निवेशकों का पूरा रिकार्ड हासिल करने में जुटी है।

इस बहुचर्चित मामले का खुलासा 18 अक्टूबर 2025 को हुआ था, जब हटवा निवासी संतराम मौर्य ने 51 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए महुली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कुशीनगर के मुंडेरा उपाध्याय निवासी धनंजय शुक्ला, उसकी पार्टनर रजनी प्रजापति निवासी बिलासपुर (छत्तीसगढ़), इंजीनियर संजय दास निवासी अगरतला समेत 13 लोगों को नामजद किया गया।

पुलिस मुख्य आरोपित धनंजय और रजनी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विवेचना के दौरान चार अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। इनमें विक्रांत प्रकाश सिंह निवासी गायघाट और सत्यप्रकाश यादव निवासी चंद्रहर को एक दिन पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि दो आरोपित अभी फरार हैं। पुलिस ले इनकी तलाश तेज कर दी है। इसमें एक बस्ती जबकि दूसरा संतकबीर नगर का है।

विवेचक उपनिरीक्षक ललितकांत के अनुसार धनंजय शुक्ला भले ही हाईस्कूल पास हो, लेकिन वह कंप्यूटर तकनीक का गहरा जानकार है। उसने अपनी पार्टनर के साथ मिलकर ऐसा नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें निवेशक जोड़ने वालों को मोटा कमीशन दिया जाता था।

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धन के प्रवाह को गोपनीय बनाए रखने के लिए एस्क्रो खातों का इस्तेमाल किया गया। जांच में टीवीएस साल्यूशन डाट इन और एआइपीएल एप के माध्यम से लेनदेन के संकेत मिले हैं।

पुलिस के अनुसार निवेशकों और लेनदेन से जुड़ा अहम डेटा बी ग्राह होस्टिंग कंपनी में सुरक्षित रखा गया था। इसका प्राइमरी डोमेन टीवीएस साल्यूशन और सेकेंडरी डोमेन एआइपीएल डाट ओआरजी है। अक्टूबर 2025 के बाद स्टारेज का खाता सक्रिय न होने से डेटा लैप्स होने की आशंका बढ़ गई है।

विवेचक का कहना है कि यदि यह डिजिटल रिकार्ड मिल जाता है तो ठगी के नेटवर्क, निवेशकों की वास्तविक संख्या और रकम के प्रवाह का पूरा सच सामने आ जाएगा।