कानपुर में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, हलवाई के खाते में मिले 3.25 करोड़ रुपये,  8 राज्यों में 10 करोड़ की ठगी

यहां से किया गिरफ्तार

पुलिस ने पनकी पड़ाव स्थित बहादुर नगर निवासी हलवाई जगदीश चंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। जगदीश ने पूछताछ में बताया कि ओमनगर गुमटी नंबर-पांच निवासी रोहित भसीन ने उसके नाम से बालाजी फाउंडेशन नामक फर्जी संस्था बनाकर बैंक खाता खुलवाया था। इसी खाते में साइबर ठगी की रकम जमा कराई जाती थी। जगदीश की निशानदेही पर पुलिस ने रोहित भसीन को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से कई बैंक खातों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

16 मोबाइल नंबर मिले

पुलिस को 16 मोबाइल नंबर भी मिले हैं, जिनमें प्रत्येक नंबर पर पांच से अधिक साइबर की शिकायतें दर्ज हैं। डीसीपी ने बताया कि खातों में आंध्र प्रदेश से 44.93 लाख, हरियाणा के सोनीपत से 19.80 लाख, गोवा से 42.60 लाख, गुजरात से 99 लाख, कर्नाटक से 6.54 लाख, पुणे से 31.60 लाख और 20.20 लाख तथा तेलंगाना से 46.70 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। रोहित भसीन नोएडा के सेक्टर अल्फा-वन स्थित आइसीआइसीआइ बैंक के कर्मचारियों से साठगांठ कर म्यूल खाते खुलवाता था।

गुजरात पुलिस कर चुकी गिरफ्तार

इसमें शाखा प्रबंधक धीरज सिंह, सहायक प्रबंधक मुकुल वर्मा और धीरज तिवारी की भूमिका सामने आई है। इन तीनों को गुजरात पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। डीसीपी ने बताया कि आरोपित बैंक कर्मचारियों की मदद से खातों के लेनदेन की लिमिट भी बढ़वाई जाती थी ताकि बड़ी रकम आसानी से ट्रांसफर हो सके। गिरोह के सदस्य अलग-अलग राज्यों के लोगों से उनकी स्थानीय भाषा में बात कर विश्वास जीतते थे और फिर खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम देते थे।

डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले हलवाई समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपितों की भी तलाश करने के साथ ही बैंकिंग नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
-एसएम कासिम आबिदी, डीसीपी पश्चिम

ये होता है म्यूल खाता

म्यूल खाता एक ऐसा बैंक खाता है, जिसका उपयोग जालसाज और अपराधी अवैध धन (साइबर अपराध, धोखाधड़ी या मनी लांड्रिंग) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या उसे सफेद करने के लिए करते हैं। इस खाते का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने वास्तविक स्रोत को छिपाने और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए किया जाता है।